Enhanced Due Diligence

​Wanneer u zaken gaat doen in Suriname, gaat u ook nieuwe zakelijke relaties aan. Mogelijk besluit u te investeren of bent u afhankelijk van een lokale partner. Vanzelfsprekend leiden deze relaties en initiatieven tot kansen en groei, maar er gaan ook risico’s schuil achter deze nieuwe partners.

De Enhanced Due Diligence services van USC-S, met Triangular Group Intelligence als haar vaste partner, onderzoekt deze risico’s en rapporteert aan u of en hoe u de aanwezige risico’s kunt mitigeren. Bovendien voldoet u hiermee ook aan uw compliance verplichtingen.

Hiervoor worden naast OSINT, semi-publieke bronnen en commerciële databases ook menselijke bronnen gebruikt. U krijgt hiermee inzicht in de gedragingen en de reputatie van uw beoogde partner of investeerder. Ook wordt u geïnformeerd over eventuele aanwezige ‘red flags’ zoals o.a het voorkomen op sanctielijsten. Kortom, USC-S helpt u om uw kansen verstandig en goed geïnformeerd te verzilveren.

Afgeleide diensten zijn: Know Your Customer Services, Know Your Client Services, Supply Chain Intelligence en Pre- In Employment Screenings.

Enhanced Due Diligence biedt kennis, inzicht en advies op basis van de risicobereidheid van ondernemingen zodat zij beter geinformeerd zakelijke beslissingen kunnen te nemen.

Onze aanpak

De business intelligence-rapporten van USC-S zijn ontworpen om bedrijven te voorzien van alle belangrijke informatie die nodig is om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de regelgeving. Daarnaast helpen wij de steeds veranderende risico's die uw bedrijf kunnen beïnvloeden inzichtelijk te maken.

Ons team van experts is grondig opgeleid en gespecialiseerd in specifieke regio's, landen en industrieën, waardoor ze experts binnen hun vakgebied zijn. Voordat het onderzoek begint, werken we zeer intensief samen met de klant om te borgen dat de bedrijfs- en risicoprioriteiten en de risicotolerantie helder zijn. Dit zorgt ervoor dat alle integriteit en bedrijfsrisico's die kunnen ontstaan ​​in het scala aan activiteiten zorgvuldig worden geëvalueerd en gerapporteerd in onze business intelligence-rapporten.
USC-S biedt zeer verrijkte informatie, inzichten en beoordelingen over bedrijven wereldwijd om u te helpen betere beslissingen te nemen bij het selecteren en monitoren van belangrijke stakeholders, zodat u uw potentiële risico's kunt identificeren, beheren en beperken.